Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah membekukan 14 akaun bank sebagai sebahagian daripada siasatannya terhadap dakwaan penyelewengan hampir RM300 juta dana yang dikaitkan dengan seorang pakar pelaburan terkemuka yang bergelar “Tan Sri”.
Seorang sumber berkata dua individu setakat ini telah ditahan, manakala lima premis di sekitar Lembah Klang telah diserbu pada hari Rabu dan Khamis.
“Siasatan awal mendapati kira-kira 1,700 individu telah melabur hampir RM300 juta ke dalam dua syarikat antara tahun 2021 hingga 2024.
“Namun, semakan mendapati dana tersebut didakwa telah diseleweng dan digunakan untuk tujuan di luar daripada yang dipersetujui dalam kontrak pelaburan,” kata sumber itu.
Ketika dihubungi, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan bahawa dua kertas siasatan telah dibuka dan tumpuan kini adalah untuk menjejaki dana yang diseleweng bagi tujuan pemulihan kemudian.
“Siasatan ini melibatkan pegawai daripada bahagian analisis kewangan SPRM serta bahagian pencegahan pengubahan wang haramnya,” katanya.
Azam berkata suruhanjaya itu masih menunggu maklum balas daripada pihak bank mengenai baki dalam akaun yang dibekukan dan menjangkakan lebih banyak akaun akan dibekukan selepas proses pengesanan dana selesai.
SPRM mula menyiasat tokoh pelaburan terkenal itu selepas menerima maklumat mengenai dakwaan penyelewengan melibatkan kira-kira RM10 juta.
Bagaimanapun, mereka kini percaya kerugian mungkin mencecah ratusan juta ringgit.
Pada hari Khamis, Mahkamah Majistret Putrajaya membenarkan permohonan SPRM untuk menahan reman seorang lelaki berusia 60-an yang bergelar “Tan Sri” selama empat hari sehingga esok bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009.
No comments:
Post a Comment