TERJEMAHAN : Pasukan Polis Singapura Telah Mengesahkan bahawa Suami Zeti warganegara Malaysia Menerima Wang Dari Jho Low - Membatalkan Bon 1MDB RM5 Billion

 

 TERJEMAHAN  DARI THE COVERAGE OLEH WRLR

BERAPA banyak yang diketahui oleh Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz mengenai akaun bank di Singapura yang dimiliki oleh suaminya Datuk Dr Tawfiq Ayman?

 Menurut dokumen dan surat-menyurat yang dilihat oleh The Edge, Jabatan Hal Ehwal Komersial (CAD) Pasukan Polis Singapura pada tahun 2015 dan 2016 telah berkongsi maklumat dengan Bank Negara Malaysia mengenai transaksi mencurigakan yang melibatkan Iron Rhapsody Ltd, yang mempunyai akaun bank di UBS di Singapura .

Tawfiq dan seorang anak lelaki mereka  adalah pemilik bermanfaat Iron Rhapsody, menurut CAD.

 Menjawab pertanyaan, Bank Negara mengatakan tidak dapat memberikan respons, karena "terikat dengan protokol antarabangsa untuk berkongsi perisikan mengenai  kewangan".

The Edge juga mengemailkan pertanyaan kepada Zeti tetapi, seperti kebiasaannya , belum mendapat balasan.

 Zeti masih menjadi gabenor Bank Negara pada tahun 2015 dan hanya bersara pada bulan April 2016.

Akaun bank dengan sendirinya tidak menjadi masalah.

Beberapa aliran masuk ke dalam akaun tersebut memicu amaran laporan transaksi mencurigakan (STR). Urus niaga ini berlaku pada tahun 2008 dan 2009 dan amaran STR hanya ditandakan kepada Bank Negara pada tahun 2015 dan 2016 oleh CAD, setelah penyiasatan di sana, bersama-sama dengan di Malaysia, Switzerland dan AS, pihak penyiasat melancarkan siasatan mengenai pencurian dan pencucian berbilion dolar milik 1MDB.

Siasatan tersebut dicetuskan oleh pendedahan yang diterbitkan dari Mac 2015 oleh The Edge, Sarawak Report dan The Wall Street Journal.

Dokumen yang dikongsi oleh CAD Singapura dengan penyiasat Malaysia menunjukkan bahawa Iron Rhapsody menerima sejumlah AS $ 16.22 juta dari syarikat / akaun bank Low Taek Jho, atau Jho Low:

1) 18 Jun 2008: US $ 7.42 juta dari akaun bank Butamba Investments Ltd di RBS Coutts Singapore. Jho Low adalah pemilik benefisial Butamba Investments, yang terlibat dalam perjanjian tanah RM3 bilion pada Mei 2008 dengan Khazanah Nasional Iskandar

2) 21 Mei 2009: AS $ 0.732 juta diterima dari akaun firma guaman Jho Low, Shearman & Sterling di Citibank di AS. Jabatan Kehakiman AS telah menamakan Shearman sebagai firma yang digunakan Jho Low untuk mencuci wang yang dicuri dari 1MDB;

3) 1 Jun 2009: US $ 0,567 juta dari akaun Acme Time Ltd di RBS Coutts Singapore. Jho Low adalah pemilik AcmeTime yang bermanfaat;

4) 17 Disember 2009: AS $ 6.25 juta diterima dari akaun firma guaman Jho Low, Shearman & Sterling di Citibank di AS; dan

5) 18 Dis 2009: AS $ 1,25 juta diterima dari akaun Asset Central Holdings Ltd di RBS Coutts, Singapura. Jho Low adalah pemilik benefisial Asset Central.

CAD Singapura telah mengesahkan bahawa sumber wang dalam urus niaga 2, 3, 4, 5 berasal dari keuntungan yang dibuat oleh Jho Low dan kumpulan dari pembatalan bon 1MDB / TIA (Lembaga Pelaburan Terengganu) bernilai RM5 bilion yang diatur oleh AmBank pada Mei 2009 .

Jho Low dan lain-lain, melalui Aktis Capital Pte Ltd, Acme Time and Country Group Private Securities Ltd, memperoleh keuntungan lebih daripada RM600 juta dari penggulungan bon 1MDB.

Selain daripada perjanjian di atas antara Tawfiq Ayman dan Jho Low, kedua-duanya juga dipercayai sebagai rakan kongsi dalam sebuah syarikat yang ditubuhkan Jho Low pada bulan Julai 2007, yang disebut Abu Dhabi Kuwait Malaysia Investment Corp (ADKMIC) (lihat The Edge Malaysia, Issue 1071 , 15 hingga 21 Juni 2015: “Jho Low berperanan sebagai boneka kepada 1MDB untuk mendapatkan berbilion-bilion untuk kesepakatannya”.)

Dokumen yang dilihat oleh The Edge menunjukkan bahawa pegawai bank BSI Yak Yew Chee - yang dipenjara di Singapura kerana bersubahat dengan Jho Low dalam transaksi jenayah berkaitan 1MDB - telah memberitahu CAD bahawa "ketika ADKMIC digabungkan (17 Julai 2007), ada enam tujuh pemegang saham, termasuk Jho Low dan Datuk (Tawfiq) Ayman - suami Dr Zeti, gabenor Bank Negara ”.

Siasatan CAD juga mendapati bahawa, antara bulan Jun 2011 hingga September 2013, sejumlah AS $ 153 juta telah dipindahkan ke akaun bank ADKMIC di RBS Coutts Singapore dari akaun bank Good Star Ltd di RBS Coutts, Switzerland.

Good Star dimiliki oleh Jho Low dan, pada bulan September 2009, telah menerima AS $ 700 juta secara haram dari 1MDB. AS $ 700 juta berasal dari bon RM5 bilion yang diterbitkan 1MDB pada Mei 2009 dengan bantuan AmBank.

Bon yang dijamin kerajaan membayar kupon besar sebanyak 5.75% dan dijual dengan potongan harga oleh AmBank kepada Jho Low dan rakan-rakannya melalui syarikat-syarikat di Singapura dan Bangkok dan kemudian segera menghantar kepada pelabur institusi di Malaysia untuk keuntungan yang dianggarkan melebihi RM600 juta ( lihat The Edge Malaysia, Edisi 1271, 17 hingga 23 Juni 2019: "Dua rakyat Malaysia, selain Jho Low, mendapat keuntungan daripada pertukaran bon 1MDB").