Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
telah menyerahkan perintah notis kepada ahli perniagaan Mirzan Mahathir untuk
mengisytiharkan aset dalam tempoh 30 hari, dalam siasatan berhubung maklumat
dalam Kertas Panama.
Dalam kenyataan hari ini, SPRM berkata notis
itu diserahkan Mirzan – yang merupakan bekas perdana menteri Dr Mahathir
Mohamad – semalam ketika dia hadir di ibu pejabat suruhanjaya antirasuah
berkenaan di Putrajaya.
“SPRM mengesahkan telah memanggil ahli perniagaan,
Mirzan bin Mahathir semalam ke Ibu Pejabatnya di Putrajaya untuk membantu
siasatan yang sedang dijalankan.
“Mirzan hadir ke Ibu pejabat SPRM pada pukul
9.30 pagi semalam dan satu perintah notis telah disampaikan kepada beliau di
bawah Seksyen 36(1)(b) Akta SPRM 2009 yang mengkehendaki beliau mengisytiharkan
segala aset alih dan tidak alih yang berada di dalam pegangannya sama ada di
dalam atau di luar negara dalam tempoh 30 hari daripada tarikh notis tersebut,”
kata SPRM.
Jelas SPRM, perintah itu adalah tindakan
lanjutan daripada siasatan mereka berhubung maklumat dalam laporan Kertas
Panama serta aktiviti perniagaan Mirzan yang membabitkan penjualan dan
pembelian syarikat berkaitan kerajaan (GLC).
Siasatan dijalankan di bawah Akta SPRM 2009
dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan
Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUAA).
SPRM berkata pihak mereka memulakan siasatan
sejak Ogos 2022 terhadap semua entiti yang berkait dan dinamakan dalam laporan
Kertas Pandora juga Kertas Panama.
“Sehingga kini, seramai 10 saksi telah
dipanggil bagi tujuan dirakam pernyataan serta SPRM sedang mengkaji dokumen
kewangan serta pemilikan aset entiti-entiti yang tersenarai dalam
laporan-laporan tersebut dan siasatan masih giat dijalankan,” kata suruhanjaya
itu.
Kertas Panama merujuk kepada kebocoran besar
sebanyak 11.5 juta dokumen yang didedahkan daripada firma guaman yang
berpangkalan di Panama pada 2016. Ia mendedahkan bagaimana ahli politik,
bintang sukan dan penjenayah terkemuka menyembunyikan kekayaan mereka menggunakan
tempat perlindungan cukai luar pesisir.
Kertas Pandora dan Kertas Panama adalah dua
pendedahan berasingan oleh Konsortium Wartawan Penyiasatan Antarabangsa (ICIJ)
dengan kerjasama rakan kongsi di seluruh dunia, termasuk Malaysiakini.
Kertas Pandora, yang diterbitkan pada 2019,
melibatkan kebocoran 11.9 juta dokumen daripada 14 penyedia perkhidmatan luar
pesisir yang mengkhusus dalam penubuhan syarikat cengkerang (shell) di kawasan
perlindungan cukai.
Kertas Panama yang didedahkan pada tahun 201 melibatkan
kebocoran sebahagian besar rekod daripada penyedia perkhidmatan firma guaman
Panama Mossack Fonseca.
Firma itu menyediakan perkhidmatan untuk
penubuhan entiti di kawasan perlindungan cukai di mana undang-undang privasi
sangat ketat sehingga akaun yang ditubuhkan hampir tidak dapat dikesan.
Dalam Kertas Panama, Mirzan telah disenaraikan
sebagai telah mendaftarkan firma British Virgin Islands – Sergio International
Ltd – pada 2002 tetapi firma itu dianggap tidak aktif pada 2006 dan dihentikan.
Bagaimanapun, ketika dihubungi wakil Mirzan
menafikan penglibatannya dalam Sergio International Ltd atau hubungan firma itu
dengan Crescent Group of Companies.
Mirzan pada masa itu adalah Ketua Pegawai
Eksekutif Crescent Capital, sebuah syarikat induk dan penasihat kewangan.
Pada 2013, dalam satu lagi siasatan bersama
ICIJ, Malaysiakini melaporkan bahawa Mirzan adalah antara kira-kira 1,500
rakyat Malaysia yang mempunyai firma luar pesisir yang berahsia, didedahkan
dalam dokumen yang dibocorkan kepada konsortium wartawan pada masa itu.
Dalam kebocoran itu – digelar ‘Secrecy For
Sale’ – Mirzan telah disorot memiliki Crescent Energy Ltd, Utara Capital Ltd
dan Al Saad Investments Pte Ltd, semuanya berpangkalan di Labuan.
Bidang kuasa luar pesisir seperti BVI dan Panama
sering sering digunakan oleh individu bernilai tinggi untuk menyimpan aset
mereka.
Walaupun memiliki syarikat luar pesisir tidak
menyalahi undang-undang, terdapat tekanan awam untuk lebih ketelusan syarikat
dalam amanah yang ditubuhkan dalam bidang kuasa sedemikian, di sana untuk
memerangi pengelakan cukai dan pengubahan wang haram.
Sumber –
https://m.malaysiakini.com/news/693599
No comments:
Post a Comment